Bolagsstyrning

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras samtidigt i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast sex bankdagar före stämman och anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i bolagsstämmoaktieboken senast fyra bankdagar före stämman. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma ska skicka en skriftlig begäran till styrelsen i god tid före stämman.

Styrelsen är, efter bolagsstämman, Bolagets högsta beslutsfattande organ. Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen, och arbetet styrs av en skriftlig arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, styrelseordföranden och den verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruktioner för den verkställande direktören och för den finansiella rapporteringen.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter valda av bolagsstämman, med högst tio suppleanter. Per dagen för bolagsbeskrivningen består styrelsen av fyra ledamöter. Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema, och ytterligare möten kallas för frågor som inte kan skjutas upp.

Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek inte är motiverat att inrätta revisions- eller ersättningsutskott. De frågor som annars behandlas av sådana utskott behandlas i stället av styrelsen i dess helhet.

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och dagliga drift. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören framgår av styrelsens arbetsordning och av instruktionen för den verkställande direktören. Enligt VD-instruktionen ansvarar den verkställande direktören för den finansiella rapporteringen och ska säkerställa att styrelsen får tillräcklig information för att fortlöpande kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

Axvik har inte inrättat någon särskild funktion för internrevision, utan uppgiften fullgörs av styrelsen. Den verkställande direktören ansvarar tillsammans med CFO för att erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Bolaget har antagit en insiderpolicy och en informationspolicy samt ytterligare policydokument i syfte att informera anställda och berörda om de regler som gäller för Bolagets informationsgivning och om de särskilda krav som gäller för personer i ett noterat bolag.

Revisorn granskar Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, i enlighet med god revisionssed i Sverige. Efter varje räkenskapsår lämnar revisorn en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Ernst & Young Aktiebolag är Bolagets revisor sedan 2025 och valdes på årsstämman den 8 juni 2026 för perioden intill slutet av årsstämman 2027. Henrik Rosengren, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är huvudansvarig revisor. Kontorsadressen är Hamngatan 26, 111 47 Stockholm.

Per dagen för bolagsbeskrivningen är Axvik Group AB (publ) moderbolag till sju helägda dotterbolag. Rörelsebolagen presenteras under Våra bolag.